AML und Verifizierung beim Skyhills Casino

Wir verifizieren jeden Spieler und überwachen jede Zahlung. Auf dieser Seite erklären wir Ihnen, welche Dokumente wir brauchen, wann wir sie verlangen und wie wir Ihre Daten dabei schützen.

Geldwäscherei bekämpfen wir konsequent

Wir betreiben unser Casino unter der Lizenz der Curaçao Gaming Control Board und unterstehen damit deren Antigeldwäscherei-Vorgaben. Seit unserer Gründung 2024 führt unser Compliance-Team ein dokumentiertes AML-Programm, das auf einem risikobasierten Ansatz beruht. Als geldwäschereigeschäft gilt für uns jeder Vorgang, bei dem Guthaben aus unklarer Herkunft in Spiel, Einzahlung oder Auszahlung fliessen könnte.

So verifiziert Skyhills Casino Sie

Zeitpunkte der Legitimationsprüfung

Bei der Registrierung erfassen wir Ihren vollständigen Namen, Ihr Geburtsdatum, Ihre Wohnadresse und Ihre Staatsangehörigkeit, und wir bestätigen Ihre Volljährigkeit. Die vollständige Verifizierung Ihrer Identität verlangen wir spätestens vor Ihrer ersten Auszahlung, und zusätzlich, sobald kumulierte Einzahlungen oder Auszahlungen Schwellenwerte erreichen, die unser Monitoring definiert hat. Auch ausserhalb dieser Anlässe können wir stichprobenartige Prüfungen durchführen.

Der Ablauf in fünf Schritten

Die Verifizierung läuft bei uns digital und ohne Postweg. Rechnen Sie mit einer Bearbeitungszeit von bis zu 48 Stunden ab Eingang Ihrer Dokumente, in vielen Fällen sind wir deutlich schneller. So gehen Sie vor:

• Melden Sie sich an und öffnen Sie im Kontomenü den Bereich Verifizierung.
• Laden Sie Ihre Dokumente als Foto oder PDF in der geforderten Qualität hoch.
• Warten Sie die Prüfung durch unser Compliance-Team ab, maximal 48 Stunden.
• Beheben Sie eventuelle Rückfragen direkt im Chat mit unseren Support-Mitarbeitenden, rund um die Uhr erreichbar.
• Erhalten Sie die Bestätigung per E-Mail und nutzen Sie Auszahlungen ohne weitere Hürden.

Schutz Ihrer Dokumente

Ihre Dateien übertragen Sie über eine verschlüsselte Verbindung auf Server mit eingeschränktem Zugriff. Nur befugte Mitarbeitenden der Compliance-Abteilung sehen die Dokumente, und wir geben sie ohne rechtliche Verpflichtung nicht an Dritte weiter. Nach Abschluss der Prüfung bleiben die Unterlagen in einem gesperrten Archiv, das von der Spielplattform getrennt ist.

Wann wir die Geldquelle prüfen

Bei regelmässigem Spiel mit mittleren Einsätzen fragen wir in der Regel nicht nach der Herkunft Ihres Geldes. Das ändert sich, wenn Zahlungsbewegungen nicht mehr zu Ihrem bisherigen Spielerprofil passen, wenn einzelne Transaktionen ungewöhnlich hoch ausfallen oder wenn ein Muster entsteht, das den Eindruck erweckt, Guthaben werde nicht zum Spiel, sondern zum Transfer verwendet.

In diesen Fällen bitten wir Sie um einen Nachweis der Mittelherkunft. Geeignet sind eine Lohn- oder Gehaltsabrechnung, ein Steuerbescheid, ein Erbnachweis, ein Kaufvertrag oder der Nachweis eines Verkaufs von Vermögenswerten. Krypto-Einzahlungen ab einer gewissen Grösse begründen ebenfalls eine Nachfrage, weil Wallets anonymisiert geführt werden können. Wir setzen diese Prüfung nicht ein, um Ihnen Steine in den Weg zu legen, sondern weil unsere Lizenz es von uns verlangt.

Transaktionen überwachen wir laufend

Jede Einzahlung und jede Auszahlung läuft durch ein automatisiertes System, das Beträge, Häufigkeit, Zahlungsmittel und Spielverhalten abgleicht. Auszahlungen genehmigen wir nur auf dieselbe Methode, mit der Sie eingezahlt haben, soweit technisch möglich. Haben Sie mit TWINT, Karte oder Krypto eingezahlt, geht Ihr Geld auf demselben Weg zurück. Differenzen zwischen Einzahlungs- und Auszahlungskonto klären wir vor der Freigabe, denn dieser Grundsatz gehört zu den wirksamsten Mitteln gegen die Weitergabe von Konten.

Die minimale Auszahlung liegt bei CHF 20, die minimale Einzahlung bei CHF 10. Pro Tag schütten wir bis zu CHF 5'000 aus, pro Monat bis zu CHF 20'000, für höhere Beträge prüfen wir den Vorgang einzeln. Gebühren berechnen wir für Einzahlungen und Auszahlungen keine. E-Wallets und Kryptowährungen laufen in 0 bis 24 Stunden, Karten und Banküberweisungen in 1 bis 5 Werktagen.

Ohne Nachweis keine Auszahlung

Verweigern Sie die Verifizierung oder reichen Sie trotz zweimaliger Aufforderung keine brauchbaren Dokumente ein, setzen wir die Auszahlungsfunktion Ihres Kontos aus. Neue Einzahlungen blockieren wir in einem zweiten Schritt, damit kein Guthaben entsteht, das am Ende nicht ausgezahlt werden kann. Einzahlungsbeträge eines nicht verifizierten Kontos erstatten wir auf das nachweislich gleiche Zahlungsmittel zurück.

Gelieferte Dokumente mit offensichtlichen Fälschungsmerkmalen führen zur sofortigen Sperrung und zur Meldung an die Lizenzbehörde. Konten mit widersprüchlichen Angaben zu Identität oder Wohnort kündigen wir. In schwerwiegenden Fällen der Geldwäscherei-Verdachts melden wir den Sachverhalt an die zuständige Financial Intelligence Unit, bevor wir über Guthaben verfügen. Nachreichen der geforderten Unterlagen hebt die Sperre wieder auf, und wir setzen die Auszahlung zügig fort.

Dokumente bewahren wir fünf Jahre auf

Verifizierungsunterlagen, Transaktionsprotokolle und die Entscheide unserer Compliance-Abteilung archivieren wir während fünf Jahren. Diese Frist entspricht den Vorgaben unserer Lizenzbehörde und dient einem einzigen Zweck: Behörden müssen vergangene Vorgänge bei einer Untersuchung nachvollziehen können. Nach Ablauf der Frist löschen wir die Daten unwiderruflich.

Solange die Frist läuft, greifen nur befugte Mitarbeitende auf das Archiv zu, und wir geben Dokumente ausschliesslich auf rechtlich verbindliche Anfrage von Behörden heraus. Fragen dazu beantwortet unser Support unter [email protected], rund um die Uhr.

Häufige Fragen

Wie lange dauert die Verifizierung meines Kontos?

Nach Eingang vollständiger Dokumente bearbeiten wir Ihre Prüfung innerhalb von maximal 48 Stunden. Unvollständige oder unscharfe Dateien verlängern die Frist, weil wir dann nachfassen müssen.

Warum muss ich über dieselbe Methode auszahlen, über die ich eingezahlt habe?

Dieser Grundsatz sichert, dass Auszahlungen wirklich Ihnen zustehen. Er verhindert, dass Konten als Durchlaufstelle für fremde Guthaben missbraucht werden, und gehört zu unseren Lizenzauflagen.

Meine Dokumente wurden abgelehnt, was nun?

Sie erhalten in jedem Fall eine Begründung per E-Mail. Häufig genügt es, das Dokument in besserer Qualität erneut einzureichen oder eine neuere Version, etwa eine Rechnung, die nicht älter als 3 Monate ist. Unser Support hilft Ihnen im Zweifelsfall direkt weiter.

Wer sieht meine Verifizierungsdokumente?

Ausschliesslich befugte Mitarbeitende unserer Compliance-Abteilung. Die Übertragung läuft verschlüsselt, das Archiv ist von der Spielplattform getrennt, und eine Weitergabe an Dritte erfolgt nur bei rechtlicher Verpflichtung.